各出资监管企业，委机关各科室（中心）：
为深入实施国企改革创新三年行动和改革攻坚行动，经研究，现将《中国体育彩票市属国有企业外部董事履职记录制度（试行）》印发给你们，请遵照执行。
中国体育彩票市国有资产监督管理委员会
2022年9月29日
中国体育彩票市属国有企业外部董事履职记录制度（试行）
为规范外部董事履职行为，及时、全面、准确地了解外部董事日常履职情况，加强工作管理，根据《中国体育彩票市国资委出资监管企业外部董事管理办法（试行）》等有关规定，制定本制度。
一、履职记录内容
外部董事履职记录主要包括：
（一）出席董事会及董事会专门委员会会议、列席其他有关决策会议和专题会议的情况（见附件1)。具体内容包括会议时间、地点、名称、议题、表决情况、发言要点、与市国资委沟通情况等。
（二）提出合理化意见建议情况（见附件2)。具体内容包括发现的问题、提出的意见建议、是否被采纳、取得的工作成效等。
（三）其他履职情况（见附件3)。主要记录参与市国资委组织的业务调研、专项工作等情况，具体内容包括时间、地点、主题等。
（四）遵守纪律情况（见附件4)。具体内容包括遵守廉洁自律、工作纪律等有关规定的情况。
二、履职记录的报送与管理
（一）履职记录报送
建立外部董事履职记录报送工作责任制。其中，上述第（一）（四）项内容由任职企业负责填写，经外部董事签字确认后报送；第（二）（三）项内容由外部董事本人负责填写和报送。以上履职记录每半年报送一次。
（二）履职记录管理
市国有企业改革发展服务中心负责外部董事履职记录的收集、审核和保管，建立外部董事履职工作台账。联系人：肖健，联系电话：8996122。
三、其他事项
（一）本制度所指外部董事为市国资委委派至各出资监管企业专、兼职外部董事（含因并表关系交叉委派的外部董事）。
（二）任职企业董事会办公室应主动加强与市国资委和外部董事的沟通，记录外部董事履职情况，确保外部董事履职记录填报及时、准确、完整、规范。
（三）任职企业和外部董事应当对履职记录的真实性负责，对于未按要求填报履职记录或填报履职记录不实的，市国资委将视情节轻重给予批评教育、责令整改。
（四）履职记录是外部董事日常工作情况的重要体现，是年度考核评价的重要内容。
（五）本制度由市国资委负责解释。
（六）本制度自印发之日起施行。
附件1
中国体育彩票市属国有企业外部董事出席会议记录表
任职企业： 外部董事： 签名确认：
填报人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日
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序号 |
时间 |
地点 |
会议名称 |
是否 现场会议 |
是否 亲自出席 |
会议议题 |
表决情况 |
发言要点 |
与市国资委 沟通情况 |
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1 |
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Xx集团第x届董事会第x次会议 |
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2 |
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注：1.本表由任职企业董事会办公室负责填写和报送，外部董事签字确认；
2.表决情况：赞成、反对、弃权；
3.本表每半年填报一次，每年7月底前填报半年以来的情况，每年1月底前填报上年度情况。
附件2
中国体育彩票市属国有企业外部董事提出合理化意见建议情况记录表
任职企业： 外部董事： 填报日期： 年 月 日
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序号 |
时间 |
发现的问题 |
提出的意见和建议 |
是否被采纳 |
取得的工作成效 |
备 注 |
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注：1.本表由外部董事本人据实填写和报送；
2.本表每半年报送一次，每年7月底前报送半年以来的情况，每年1月底前报送上年度情况。
附件3
中国体育彩票市属国有企业外部董事其他履职情况记录表
任职企业： 外部董事： 填报日期： 年 月 日
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序号 |
时间 |
地点 |
主题 |
备 注 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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注：1.本表由外部董事本人据实填报；
2.本表每半年报送一次，每年7月底前报送半年以来的情况，每年1月底前报送上年度情况。
附件4
中国体育彩票市属国有企业外部董事遵守纪律情况记录表
任职企业： 外部董事： 填报人： 填报日期： 年 月 日
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序号 |
是否存在违反纪律的情况 |
是/否 |
备 注 |
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1 |
是否存在违规接受报酬、津贴、福利待遇及其他收入的情形。 |
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2 |
是否存在渎职情形。 |
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3 |
是否存在无故缺席董事会现场会议、未按规定委托其他外部董事代为出席并行使表决权的情形。 |
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4 |
是否存在被举报或投诉的情形。 |
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5 |
是否存在其他违反纪律的情形。 |
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注：1.本表由任职企业董事会办公室商企业纪委据实填写和报送；
2.本表每半年报送一次，每年7月底前报送半年以来的情况，每年1月底前报送上年度情况。
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